Την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ εργαζόταν για τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Όλεγκ Ντεριπάσκα, ομολόγησε πρώην ανώτερος αξιωματούχος του FBI.
Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, ο 55χρονος Charles McGonigal, παραδέχθηκε, την Τρίτη, ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Μανχάταν ότι, αφού συνταξιοδοτήθηκε από το FBI το 2018, ξεκίνησε να εργάζεται για τον Ρώσο ολιγάρχη με σκοπό να "ξεθάψει" αρνητικές πληροφορίες για έναν αντίπαλό του και συγκεκριμένα, για τον πρόεδρο της Norilsk Nickel, Βλαντιμίρ Ποτάνιν.
Προηγουμένως, ο Charles McGonigal, είχε διατελέσει επικεφαλής του Τμήματος Αντικατασκοπείας του FBI στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε σε μυστικές έρευνες για Ρώσους ολιγάρχες, μεταξύ αυτών, και για τον Ντεριπάσκα. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι συμφώνησε το 2021 να ερευνήσει τον Ποτάνιν με αντάλλαγμα κρυφές πληρωμές και ενώ ο Ντεριπάσκα βρισκόταν υπό καθεστώς κυρώσεων.
Ο Charles McGonigal κατά την έξοδό του από το δικαστήριο τον Ιανουάριο, όταν συνελλήφθηκε
Ο Ντεριπάσκα, ιδρυτής του ρωσικού γίγαντα αλουμινίου Rusal ήταν μεταξύ των 24 Ρώσων επιχειρηματιών και κυβερνητικών αξιωματούχων στους οποίους η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις το 2018 ως αντίδραση στην φερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές του 2016.
Επιπρόσθετα, είναι ο κύριος μέτοχος του ρωσικού κολοσσού ενέργειας και μετάλλων En+ Group International, με καθαρή αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι διαφορές του με τον Ποτάνιν αφορούσαν ζητήματα σχετικά με την ιδιοκτησία της Norilsk Nickel, του μεγαλύτερου παραγωγού παλλαδίου και διυλισμένου νικελίου στον κόσμο.
Αμοιβές.. μέσω Κύπρου
Ο Ντεριπάσκα είχε λάβει, σύμφωνα με το ICIJ, κυπριακό διαβατήριο -μαζί με τα δύο παιδιά του- το 2017, το οποίο ανακλήθηκε τον Απρίλη του 2022, αφού συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων της Κομισιόν για παροχή βοήθειας στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία.
Μάλιστα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, ο πρώην πράκτορας έλαβε $17.500 για τις υπηρεσίες του, τα οποία δόθηκαν από τη Ρωσία μέσω λογαριασμών στην Κύπρο και το Νιου Τζέρσεϊ σε μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί η πηγή των πληρωμών.
Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ντεριπάσκα κατέβαλε τα χρήματα από έναν λογαριασμό στη ρωσική Gazprombank JSC, μέσω μιας τράπεζας στην Κύπρο, σε έναν λογαριασμό στο Νιου Τζέρσεϊ και στη συνέχεια στον ΜακΓκονιγκαλ. Η ρύθμιση είχε σκοπό να αποκρύψει τον Deripaska ως πηγή των παράνομων πληρωμών. Ο McGonigal συμφώνησε, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, να επιστρέψει τα $17.500.
Μέχρι και 5 χρόνια στη φυλακή
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μακ Γκόνιγκαλ, ο οποίος υπηρέτησε στο FBI από το 1996 έως το 2018, ομολόγησε την ενοχή του, για μία κατηγορία συνωμοσίας, με αντάλλαγμα την απόσυρση άλλων κατηγοριών.
"Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να βλάψω τις Ηνωμένες Πολιτείες, το FBI ή τους φίλους και τους αγαπημένους μου", δήλωσε ο McGonigal στην περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Jennifer H. Rearden.
Η κατηγορία της συνωμοσίας επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 5 ετών. Η ποινή που θα του επιβληθεί θα ανακοινωθεί στις 14 Δεκεμβρίου.
Διαβάστε επίσης: Energame: Η Κύπρος αναδεικνύεται ως το ιδανικό επιχειρηματικό περιβάλλον