Η Nokia Oyj έχει αναγνωριστεί ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος λήπτης δυνητικά παράνομων κεφαλαίων που σχετίζονται με τους ισχυρισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά της Nordea Bank Abp, σύμφωνα με τον επενδυτή Bill Browder.

Το ποσό των 97,2 εκατομμυρίων δολαρίων που ενδεχομένως έχει ξεπλυθεί κατέληξε στους λογαριασμούς της Nokia στο Nordea, σύμφωνα με έγγραφο που επικεντρώνεται σε πιθανώς παράνομες συναλλαγές στη Φινλανδία και στάλθηκε από τον χρηματοδότη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Bloomberg. Ο Browder υπέβαλε την καταγγελία του νωρίτερα αυτό το μήνα στο Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Φινλανδίας και στον Γενικό Εισαγγελέα.

"Η Nokia λαμβάνει υπόψη της  τους ισχυρισμούς πολύ σοβαρά, αλλά καθώς δεν έχουμε δει ακόμα τις αξιώσεις του κ. Browder, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το περιεχόμενο", δήλωσε ο εκπρόσωπος Brett Young. Είπε επίσης, ότι οι ισχυρισμοί φαίνεται να σχετίζονται με την επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας της Nokia, την οποία εκποίησε το 2014, και ως εκ τούτου "δεν σχετίζονται με τις τρέχουσες επιχειρήσεις μας".

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Browder έχει αποδείξεις ότι μέχρι και 405 εκατομμύρια δολάρια πλύθηκαν μέσω της Nordea σε μια υπόθεση που ισχυρίζεται ότι συνδέεται με το σκάνδαλο που δέχεται η Danske Bank A / S.  Λέει επίσης, ότι τα χρήματα που έλαβε η Nokia προήλθαν από εικονικές εταιρείες με λογαριασμούς στην Ukio Bank, στη Λιθουανία, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να νομιμοποιήσουν χρήματα και να αποφύγουν τους φόρους. 

Ωστόσο, αν και η καταγγελία δεν διευκρινίζει το χρονικό πλαίσιο των συναλλαγών , αυτές είναι προγενέστερες του 2013, όταν η Ukio Bank κηρύχθηκε σε πτώχευση.

Οι ισχυρισμοί της Nordea Laundromat αυξήθηκαν στα $ 405 εκατομμύρια από τον Browder. 

Σε γενικές γραμμές, η φινλανδική νομοθεσία απαιτεί από τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τους κανόνες του know-your-customer στις συναλλαγές στις οποίες τα ποσά που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ($ 11.500) αλλάζουν τα χέρια, δήλωσε ο Santeri Suominen, νομικός σύμβουλος της Συνομοσπονδίας Φινλανδικών Βιομηχανιών. Και αν οι εταιρείες λαμβάνουν πληρωμές για τα προϊόντα τους από οντότητες άλλες από τον αγοραστή με τον οποίο συμφωνήθηκε η συναλλαγή, τότε "οι εταιρείες που λειτουργούν προσεκτικά θα ελέγξουν την οντότητα που συνδέει τα χρήματα και αν είναι ένα γνήσιο τρίτο μέρος", δήλωσε.

Ο Suominen σημείωσε επίσης ότι οι νόμοι κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σήμερα είναι πολύ πιο αυστηροί από ό, τι το 2012. Η Nokia δεν ήταν η μόνη εταιρεία που κατονομάζεται στην καταγγελία του Browder, αλλά οι χρηματικές της ροές ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές των άλλων εταιρειών που απαριθμούνται.

Από τη στιγμή που ήταν γνωστή για τα σχεδόν αδιάψευστα κινητά τηλέφωνα, η Nokia πώλησε τα κινητά της στη Microsoft Corp. το 2014 και τώρα σχεδιάζει και κατασκευάζει εξαρτήματα κινητών δικτύων. Μόλις δύο χρόνια αργότερα, ο γίγαντας του λογισμικού εγκατέλειψε την επιχείρηση των smartphone.

Στην κορυφή της το 2008, η Nokia πώλησε περισσότερα από 468 εκατομμύρια συσκευές, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Εκείνη τη χρονιά, η Ρωσία ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά με πωλήσεις άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.