Ο Ίλια Λιχτενστάιν και η σύζυγός του χρησιμοποίησαν εξελιγμένες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για να καλύψουν τα ίχνη τους

Ο εγκέφαλος μιας από τις μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ θα πρέπει να καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση για συνωμοσία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος που συνδέεται με την παραβίαση του χρηματιστηρίου Bitfinex αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ.

Ο Ίλια Λιχτενστάιν, ο οποίος δήλωσε ένοχος πέρυσι, θα πρέπει να περάσει περισσότερο χρόνο πίσω από τα κάγκελα από τη σύζυγό του ράπερ και συνεργάτη του Χέδερ Μόργκαν, ανέφερε η κυβέρνηση την Τρίτη σε δικαστική κατάθεση. Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Μόργκαν, η οποία είχε αυτοαποκαλεστεί «ο κροκόδειλος της Wall Street», θα πρέπει να εκτίσει ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Λιχτενστάιν ταιριάζει στο προφίλ των νεαρών εγκληματιών του κυβερνοχώρου, των οποίων η διαδικτυακή δραστηριότητα «κανονικοποιείται με τρόπο που ευτελίζει τις επιπτώσεις στα θύματα», μεταδίδει το Bloomberg.

«Μια αυστηρή ποινή σε αυτή την υπόθεση θα βοηθήσει να σπάσει αυτός ο κύκλος», δήλωσαν οι δικηγόροι της κυβέρνησης σε ομοσπονδιακό δικαστή στην Ουάσινγκτον.

Ο Λιχτενστάιν ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το χακάρισμα της Bitfinex και στη συνέχεια ξέπλυνε τα έσοδα αργότερα με τη βοήθεια της συζύγου του, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Razzlekhan στα ραπ βίντεο της, δήλωσε η κυβέρνηση. Παραδέχτηκε ότι βοήθησε τον σύζυγό της να κρύψει τα κλεμμένα cryptos, ακόμη και όταν ανακάλυψε το 2020 ότι εκείνος ήταν πίσω από την επίθεση.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς απέφυγαν να ζητήσουν τη μέγιστη ποινή για τον Λιχτενστάιν, επικαλούμενοι τη συνεργασία του σε άλλες ποινικές υποθέσεις. Νωρίτερα φέτος, κατέθεσε εκ μέρους της κυβέρνησης σε μια δίκη για ξέπλυμα χρήματος που αφορούσε μια υπηρεσία ανάμειξης που ονομάζεται Bitcoin Fog.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο Λιχτενστάιν και η Μόργκαν χρησιμοποίησαν εξελιγμένες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για να καλύψουν τα ίχνη τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης και ανάληψης κεφαλαίων από ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και αγορές darknet. Το ζευγάρι χρησιμοποίησε τα έσοδα για να αγοράσει μη βρώσιμα tokens, χρυσό και δωροκάρτες Walmart, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η απόφαση για την ποινή τους έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την παρακμή της