Η Infocredit Group και ο όμιλος ARQ υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία-πλαίσιο με την Εθνική Αρχή Εποπτείας Παιγνίων και Καζίνων Κύπρου για την παροχή υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας. Ειδικότερα, η σύμβαση αναφέρεται στη διεξαγωγή ενισχυμένης έρευνας δέουσας επιμέλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, για πρόσωπα ή οντότητες που υποβάλλουν αίτηση για άδεια ή ζητούν έγκριση από την Επιτροπή, αλλά και για άλλους σχετικούς συνεργάτες ή ιδιώτες, προκειμένου να επαληθευτεί  η  ταυτότητα, το ιστορικό, το οικονομικό ιστορικό, η  πηγή εσόδων και η  εκτίμηση του σχετικού κινδύνου διαφθοράς, τρομοκρατίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πολιτικών κυρώσεων και της φήμης τους γενικότερα.

Τόσο η Infocredit Group όσο και ο Όμιλος ARQ εξειδικεύονται στην διαχείριση κινδύνου και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι βασικές υπηρεσίες τους επικεντρώνονται σε καινοτόμες λύσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος αλλά και διεξαγωγή ερευνών αυξημένης δέουσας επιμέλειας  / Due Diligence & KYC (Γνωρίζω τον Πελάτη μου), οι οποίες βοηθούν τους οργανισμούς να μετριάσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους, διεξάγοντας σε βάθος έρευνες ιστορικού και ελέγχοντας τρίτους, στη βάση των σχετικών κανονισμών.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Η Εθνική Αρχή Εποπτείας Παιγνίων και Καζίνου Κύπρου, είναι ημικρατικός οργανισμός ο οποίος συστάθηκε και εξουσιοδοτείται από τον περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015 (124(I)/2015) και αποτελεί τον ρυθμιστή της λειτουργίας του/των καζίνο στη Κυπριακή Δημοκρατία.

INFOCREDIT GROUP

Η Infocredit Group είναι πρωτοπόρος εταιρία παροχής λύσεων διαχείρισης κινδύνου που προσφέρει πρόσβαση σε κρίσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς ή υφιστάμενους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μιας εταιρείας. Βασικές υπηρεσίες της εταιρείας είναι η Κανονιστική Συμμόρφωση, η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, οι Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου και Ανάκτησης Οφειλών, καθώς και η Επαγγελματική Κατάρτιση. Μέσω ενός καθιερωμένου διεθνούς δικτύου στρατηγικών εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των LexisNexis Risk Solutions, το Ινστιτούτο Διακυβέρνησης ICSA και την VinciWorks, στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που μπορούν να τις βοηθήσουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές, νομικές και ηθικές υποχρεώσεις τους.

www.infocreditgroup.com

ARQ GROUP ΜΑΛΤΑ

Η ARQ εδρεύει στη Μάλτα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εταιρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς και διεθνείς πελάτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους.

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ομάδα  επαγγελματιών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους - δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς και οικονομολόγους - που συνεργάζονται στενά σε ένα συγχρονισμένο σύστημα για την παροχή καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επιτυχία των πελατών- επιχειρηματιών, μικρών και μεγάλων οργανισμών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Η ποικιλία των πελατών περιλαμβάνει επιχειρηματίες, μικρούς και  μεγάλους οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Η ARQ προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επιτυχία των πελατών.

www.arqgroup.com