Η Credit Suisse παραδέχεται ότι παραβίασε προηγούμενη συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η Credit Suisse συμφώνησε να πληρώσει 511 εκατομμύρια δολάρια και να δηλώσει ένοχη για την υποβοήθηση Αμερικανών φορολογουμένων να κρύψουν περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές στο πλαίσιο συμφωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παραδεχόμενη ότι παραβίασε μια συμφωνία που είχε συναφθεί πριν από μια δεκαετία για παρόμοιους λόγους.

Η UBS, η οποία απέκτησε τον ανταγωνιστή της στο πλαίσιο έκτακτης διάσωσης το 2023, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Credit Suisse Services θα πληρώσει δύο πρόστιμα συνολικού ύψους λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια, αναφέρουν οι Financial Times.

Αυτό περιλαμβάνει 372 εκατομμύρια δολάρια για βοήθεια στην προετοιμασία ψευδών φορολογικών δηλώσεων και σχεδόν 139 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο συμφωνίας μη δίωξης σχετικά με Αμερικανούς φορολογούμενους που έχουν εγγραφεί στο παλαιότερο κέντρο κρατήσεων της στη Σιγκαπούρη.

«Η UBS δεν συμμετείχε στην υποκείμενη συμπεριφορά και έχει μηδενική ανοχή στη φοροδιαφυγή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, η οποία σύναψε τον δικό της διακανονισμό 780 εκατομμυρίων δολαρίων με Αμερικανούς εισαγγελείς το 2009 για παρόμοια συμπεριφορά. Ως διάδοχος εταιρεία της Credit Suisse, τα στελέχη της UBS υπέγραψαν τη συμφωνία παραδοχής με τους εισαγγελείς που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια τη Δευτέρα και εμφανίστηκαν στο δικαστήριο εκ μέρους της εταιρείας για να δηλώσουν την ενοχή τους.

Η συμφωνία παραδοχής θέτει τέλος σε μια πολυετή έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ανέφερε ότι η Credit Suisse βοήθησε Αμερικανούς να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα από την Εφορία σε τουλάχιστον 475 υπεράκτιους λογαριασμούς. Η παράβαση αυτή παραβίασε μια συμφωνία παραδοχής του 2014 που είχε συνάψει ο δανειστής με τις αμερικανικές αρχές, πρόσθεσε.

«Μεταξύ άλλων δόλιων πράξεων, οι τραπεζίτες της Credit Suisse παραποίησαν αρχεία, επεξεργάστηκαν εικονικά έγγραφα δωρεών και εξυπηρέτησαν λογαριασμούς άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων χωρίς τεκμηρίωση φορολογικής συμμόρφωσης», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ot.gr

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Οι πολιτικές του ωθούν τους Καναδούς τουρίστες στο Μεξικό