Το προσωπικό ενός πολυτελούς κοσμηματοπωλείου κλήθηκε να παριστάνει τους πελάτες για να εξαπατήσει επενδυτές στη μεγαλύτερη απάτη με διαμάντια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αποκαλύπτει το BBC Panorama.
Η απάτη βοήθησε τον έμπορο διαμαντιών Βάσι Ντομίνγκεζ να εξασφαλίσει νέα κεφάλαια από επενδυτές, ώστε να στηρίξει την επιχείρησή του, η οποία κατέρρευσε το 2023 με χρέη 170 εκατ. λιρών.
Οι επενδυτές έχασαν τα πάντα όταν το υποσχόμενο απόθεμα διαμαντιών αξίας 157 εκατ. λιρών αποδείχθηκε ότι είχε πραγματική αξία μόλις 100.000 λιρών.
Ο Ντομίνγκεζ εξαφανίστηκε, αλλά τόσο η Μητροπολιτική Αστυνομία όσο και το Serious Fraud Office αποφάσισαν να μην διερευνήσουν την υπόθεση.
Το Panorama μίλησε με πρώην εργαζομένους, επενδυτές και οικονομικούς εμπειρογνώμονες που ξεψαχνίζουν τα απομεινάρια της εταιρείας, για να καταλάβει πώς ο Ντομίνγκεζ ξεγέλασε τόσους ανθρώπους – και γιατί οι αρχές δεν τον αναζητούν.
«Αυτό είναι μεγαλύτερο από το Χάτον Γκάρντεν, το Μπρινκς-Ματ και τη Μεγάλη Ληστεία του Τρένου μαζί», λέει ο επενδυτής Μάικλ Μοσζίνσκι, στέλεχος στη διαφήμιση.
«Ο αυλητής των κοσμημάτων»
Ο Βάσι Ντομίνγκεζ έγινε γνωστός πουλώντας διαμάντια στους πλούσιους. Η φήμη του αυξανόταν όσο μεγάλωναν οι συμφωνίες του.
Εμφανίστηκε στο This Morning του ITV συνομιλώντας με τη Χόλι Γουίλομπι και τον Φίλιπ Σκόφιλντ, κρατώντας ένα κρυστάλλινο αυγό που ισχυριζόταν ότι άξιζε 5 εκατ. λίρες και πωλούσε εκ μέρους ενός Καναδού δισεκατομμυριούχου.
«Ο Βάσι είναι δυναμικός, χαρισματικός. Ήταν σχεδόν σαν τον αυλητή των κοσμημάτων», λέει ο Γουίλ Χέιγουορντ, πρώην διευθυντής καταστήματος της Vashi.
Μέχρι το 2017, ο Ντομίνγκεζ δεν ήταν απλώς προμηθευτής διαμαντιών των πλουσίων, αλλά δημιούργησε και brand καταστημάτων στη λιανική, με Vashi σε Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ και Μάντσεστερ.
Υποστήριζε ότι πρόσφερε μια διαφορετική εμπειρία, όπου οι πελάτες μπορούσαν να συνεργαστούν με σχεδιαστές και να δουν τα κοσμήματά τους να φτιάχνονται μπροστά τους, με υποσχέσεις για διαμάντια υψηλής ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές.
Ο Ντομίνγκεζ εντυπωσίασε επενδυτές όπως τον πρώην επικεφαλής της Pret a Manger, Κλάιβ Σλί, τον δισεκατομμυριούχο Τζον Κόλντγουελ και τον συνιδρυτή του GB News, Μαρκ Σνάιντερ, που επένδυσε 750.000 λίρες.
Το 2021 άνοιξε κατάστημα-ναυαρχίδα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, πολυτελώς διακοσμημένο με οθόνη υψηλής τεχνολογίας και καναπέ αξίας 8.000 λιρών.
Η απάτη
Σύντομα, εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Μετά την αρχική λάμψη, είχαμε δύο-τρεις πελάτες την ημέρα, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Λονδίνου», λέει η Σαρλότ Πολ, πρώην αναλύτρια δεδομένων.
Ο Ντομίνγκεζ ζήτησε από το προσωπικό να παριστάνει τους πελάτες για να φαίνεται γεμάτο το κατάστημα σε αιφνιδιαστικές επισκέψεις επενδυτών. Ακόμη και οι πωλητές έπαιρναν θέση σε πάγκους κατασκευής για να φαίνεται ότι δουλεύουν ως χρυσοχόοι.
«Ήταν ένα ολόκληρο θέατρο που έστηνε για τους επενδυτές», λέει ο Χέιγουορντ.
Οι πελάτες επίσης εξαπατούνταν. Η Λέζλι Μπέιλι λέει ότι η εταιρεία αγόραζε μικρότερα ή κατώτερης ποιότητας διαμάντια και ξέγραφε τα GIA νούμερα.
Το μεγαλύτερο ψέμα όμως βρισκόταν στα οικονομικά στοιχεία. Το 2021 η εταιρεία ανέφερε πωλήσεις άνω των 100 εκατ. λιρών, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μόλις 5 εκατ.
Πολυτελής ζωή με δανεικά
Παρά την οικονομική κατάρρευση, ο Ντομίνγκεζ απολάμβανε πολυτελή ζωή: στόλο ακριβών αυτοκινήτων, διαμερίσματα σε περιοχές όπως το Mayfair.
Τον Απρίλιο του 2023, η Vashi χρεοκόπησε. Οι επενδυτές πίστευαν ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή λόγω εκτίμησης αποθέματος σε 157 εκατ. λίρες – αλλά τελικά η αξία του ήταν μόλις 100.000 λίρες.
Ο λογιστής Ράτζνικαντ Πατέλ υπέγραψε τις ψευδείς οικονομικές καταστάσεις. Όταν ρωτήθηκε, είπε ότι δεν γνώριζε την παραποίηση και αρνήθηκε ευθύνη.
Ο εκκαθαριστής Μπέντζι Ντάιμαντ δήλωσε ότι οι πιστωτές έχουν χάσει 170 εκατ. λίρες, εκ των οποίων τα 100 εκατ. από επενδυτές. Ο Ντομίνγκεζ πέταξε στο Ντουμπάι την ημέρα που το δικαστήριο αποφάσισε την εκκαθάριση και από τότε αγνοείται.
Χωρίς έρευνα
Παρά το μέγεθος της απάτης, ούτε η Μητροπολιτική Αστυνομία ούτε το Serious Fraud Office ερευνούν την υπόθεση. Το SFO ανέφερε ότι ασχολείται μόνο με περιορισμένο αριθμό υποθέσεων υψηλού οικονομικού εγκλήματος ετησίως.
Οι επενδυτές εκφράζουν οργή. «Όλοι μπορούν να εξαπατηθούν τόσο προφανώς και κανείς δεν κάνει τίποτα;» λέει ο Σνάιντερ.
Ο εκκαθαριστής λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο Ντομίνγκεζ μετέφερε μεγάλα ποσά σε offshore λογαριασμούς. Όμως τα χρήματα έχουν χαθεί, όπως και ο ίδιος.
«Δεν ξέρω αν ήταν απάτη από την αρχή ή αν πανικοβλήθηκε στην πορεία», λέει ο Σνάιντερ. «Αυτό που ξέρουμε είναι ότι χρησιμοποίησε λάμψη και γοητεία για να προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια – και τώρα όλα έχουν χαθεί».
Πηγή: newmoney.gr
- Διαβάστε επίσης: Η χρυσή βίζα που μαγνητίζει τους Κινέζους