Στις νέες αποκαλύψεις με την ονομασία FinCen Files, εμπλέκονται περίπου 900 συναλλαγές κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Στις νέες αποκαλύψεις με την ονομασία FinCen Files, εμπλέκονται περίπου 900 συναλλαγές κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η FBME έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των αναφορών των αποκαλύψεων με 271 συναλλαγές πέραν των 370 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακολουθεί η Marfin με 95 συναλλαγές αξίας άνω των 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο έκλεισε ουσιαστικά από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όταν το Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ όρισε την FBME Bank ως χρηματοοικονομικό θεσμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με φερόμενους δεσμούς με τη Χεζμπολάχ και με παράνομη ροή ρωσικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ.

Στις 17 Ιουλίου 2014, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατονόμαζε την τράπεζα ως ίδρυμα πρώτιστης ανησυχίας για νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα παράνομου χρήματος και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μεγαλύτερη "κυπριακή" συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί και συμπεριλαμβάνεται στις δημοσιευμένες διαρροές αφορά μεταφορά 145 εκατομμυρίων δολαρίων, λίγες βδομάδες πριν το κούρεμα καταθέσεων του 2013, από την HSBC στην Τράπεζα Κύπρου.

Ακολουθεί μεταφορά 130 εκατομμυρίων δολαρίων στις 10 Οκτωβρίου του 2012 από την Deutcsche Bank προς το κυπριακό υποκατάστημα της Barclays.

Τρίτη στην σειρά είναι συναλλαγή ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων από την Τράπεζα της Αγίας Πετρούπολης προς την FBME, η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2011.

FinCEN Files

Τα έγγραφα της διαρροής τα οποία συνοδεύονται από εκατοντάδες φύλλα γεμάτα ονόματα, ημερομηνίες και αριθμούς, περιγράφουν λεπτομερώς τις ύποπτες συναλλαγές μέσω τραπεζών σε περισσότερες από 170 χώρες (ανάμεσά τους και η Κύπρος). Μαζί με τα αρχεία του FinCEN, το ICIJ και οι συνεργάτες του στα μέσα ενημέρωσης απέκτησαν περισσότερες από 17.000 επιπλέον αρχεία από πληροφοριοδότες, αρχεία δικαστηρίου, αιτήματα πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες πηγές. Πάρθηκαν επίσης συνεντεύξεις από εκατοντάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων σε θέματα οικονομικού εγκλήματος, αξιωματούχων επιβολής του νόμου αλλά και ατόμων που έπεσαν θύματα των παράνομων δραστηριοτήτων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

• Διαβάστε επίσης: FinCen Files:Τρις δολάρια ξεπλένονται από τραπεζικούς κολοσσούς

H διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τράπεζες – κολοσσοί, μέρος της «ραχοκοκαλιάς» του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, κάνουν τα στραβά μάτια στους κανονισμούς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μεταφέρουν τεράστια ποσά για εγκληματικές οργανώσεις και «σκοτεινούς» χαρακτήρες.