Offcanvas
Offcanvas
Σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να προχωρήσει σε παγοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται.
Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης
Σε νέες κυρώσεις κατά 14 προσώπων και 28 εταιρειών προχώρησε χθες το Γραφείο Ελέγχου Χαρτοφυλακίου Ξένων Περιουσιακών Στοιχέιων του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών (OFAC - Office of Foreign Assets Control) εμπλέκοντας και εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.
Πρόκειται για την εταιρεία Bonum Capital Cyprus Ltd (Bonum Cyprus) η οποία δείχνει ως βάση της την Λεμεσό στην οποία φέρεται ως πραγματικός δικαιούχος ο Murat Magomedovich Aliev ο οποίος εμπεριέχεται στη νέα λίστα των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ο Ρώσος επιχειρηματίας και επενδυτής, Murat Magomedovich Aliev είναι πρώην στέλεχος μιας επενδυτικής εταιρείας του Suleiman Abusaidovich Kerimov, στον οποίο επίσης επιβλήθηκαν κυρώσεις στα προηγούμενα πακέτα κυρώσεων.
Ο Suleiman Abusaidovich Kerimov είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Πούτιν ενώ υπόθεσή του είχε απασχολήσει τα κυπριακά δικαστήρια το 2011.
Η ελβετίδα υπήκοος διευθύντρια κυπριακής εταιρείας
Η ελβετίδα υπήκοος Inga Rettich αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ του Aliev και μπαίνει κάτω από καθεστώς κυρώσεων.
Η Rettich φαίνεται ως διεθύντρια στην Bonum Capital Cyprus Ltd (Bonum Cyprus), η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών στην Κύπρο, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του OFAC φέρεται ως η διαχειρίστρια του οικογενειακού γραφείου της SwissIAG στην Ελβετία.
Η Inga Rettich φαίνεται και ως μία εκ των διευθυντών και μιας άλλης εταιρείας η οποία ήταν εγγεγραμμένη στην Κύπρο και σύμφωνα με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών προχώρησε σε εκούσια εκκαθάριση το 2009, της Galirex Investements Limited.
Σύμφωνα με τον OFAC ο Aliev, LLC Bonum Capital, η Bonum Cyprus και η Inga Rettich πλέον βρίσκονται ανάμεσα στα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που υπόκεινται σε καθεστώς κυρώσεων από το Υπουργέιο Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω των συσχετισμών τους με τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ως διεθυντές της κυπριακής εταιρείας Bonun φαίνονται εκτός από την Inga Rettich ακόμα 2 άτομα, πιθανότατα ρωσικής καταγωγής και γραμματέας μία άλλη εταιρεία.
Ως εκ τούτου για την κυπριακή εταιρεία θα ακολουθήσει παγοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών της λογαριασμών, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα συμβεί με τους υπόλοιπους 2 διευθυντές.
Διαβάστε επίσης: Ανάπτυξη 5,5% αλλά τα δύσκολα έπονται στην κυπριακή οικονομία
