Στόχος η ενίσχυση της Κύπρου ως σύγχρονου χρηματοοικονομικού κέντρου

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωση του, στην οποία σχολιάζει την έκθεση της Moneyval, σημειώνει ότι θα συνεχίζει να εργάζεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, για την προώθηση μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πρακτικό/υπηρεσιακό  επίπεδο, για τη διασφάλιση της νομιμότητας και ενίσχυσης της Κύπρου ως σύγχρονου χρηματοοικονομικού κέντρου.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η δεύτερη αξιολόγηση Προόδου, της Δημοκρατίας από την Επιτροπής MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει ολοκληρωθεί και η σχετική Έκθεση έχει δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Έκθεση Προόδου αναφέρει ότι οι κυπριακές Αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα με στόχο την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σε σχέση με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών σε εικονικά νομίσματα και τις εξουσίες των ερευνητικών και διωκτικών αρχών, ωστόσο παραμένουν ακόμη μέτριες ελλείψεις.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει αριθμό μέτρων για την αξιολόγηση και μείωση των κινδύνων στον τομέα των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) με ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας, ενώ σημειώνεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής MONEYVAL, η ουσιαστική πρόοδος στον καθορισμό και έλεγχο των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ), η οποία πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  Σημειώνεται ταυτόχρονα ότι τα μέτρα αυτά, δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Μαντικές ικανότητες» χρειάζονται οι επενδυτές του bitcoin