«Η εμπλοκή της Κύπρου στην υπόθεση ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος των Αρχών της Πορτογαλίας, για τον εντοπισμό εταιρειών του κυκλώματος στην Κύπρο»

Συμμετοχή στην εξάρθρωση της φορολογικής απάτης δισεκατομμυρίων, είχε η Κύπρος, με την Αστυνομία και το Τμήμα Φορολογίας να συντονίζονται στις έρευνες για τον εντοπισμό εταιρειών του κυκλώματος, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Sigmalive, η εμπλοκή της Κύπρου στην υπόθεση ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος των Αρχών της Πορτογαλίας, για τον εντοπισμό εταιρειών του κυκλώματος στην Κύπρο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Αστυνομία διεξήγαγε έρευνες σε υποστατικά, στα οποία εντόπισε τρεις εταιρείες, που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων με παράνομες δραστηριότητες.

Η Αστυνομία και το Τμήμα Φορολογίας, χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες θα κοινοποιήσουν στις Ευρωπαϊκές Αρχές, για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την επιχείρηση συντόνιζε η κυρία Άντρη Κωνσταντίνου, η Κύπρια Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας. 

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε από την Πορτογαλλία, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλήθηκε να βοηθήσει τις Αρχές της χώρας, για να εξετάσουν αυτό που αρχικά φαινόταν να ήταν μια μικρή υπόθεση. 

 Στη πορεία των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ένα εκτεταμένο, μαζικό σχέδιο απάτης από εταιρείες, που εμφανίζονταν εξωτερικά ως απλοί προμηθευτές ηλεκτρονικών συσκευών και ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ.  Ακολούθως αυτές οι εταιρείες, διοχέτευαν έσοδα σε υπεράκτιες χώρες πριν εξαφανιστούν, ενώ ορισμένες εξ αυτών, φέρονται να ξέπλεναν τα χρήματα.

Το δίκτυο απάτης, δρούσε σχεδόν σε όλα τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, μεταξύ αυτών, η Κίνα και οι ΗΠΑ, ενώ εμπλέκονται πάνω από 600 άτομα στην υπόθεση η οποία πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη ΦΠΑ που έχει ερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ .

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης: Αποκλειστικό: Deal στην Ελληνική Τράπεζα - Μεγαλομέτοχος η Eurobank