H τελευταία παρόμοια αξιολόγηση που πέρασε η Κύπρος ήταν το 2013.

Επιμέλεια: Χρήστος Μιχάλαρος

Να περάσουν από το «κόσκινο» της Επιτροπής Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) ετοιμάζονται άπαντες στην Κύπρο.

Τράπεζες, ιδιώτες, ασφαλιστικά και δικηγορικά γραφεία βρίσκονται σε κινητοποίηση προκειμένου να ανταποκριθούν στους αυστηρούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, με τις προεκτάσεις του φαινομένου του «ξεπλύματος» να ξεπερνούν τον οικονομικό τομέα και να προεκτείνονται σε όλα τα παρακλάδια της κοινωνίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του SIGMA ο CEO της Baker Tilly Μάριος Κλείτου ανέφερε ότι πρόκειται για μια υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία απορρέει από την συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πρόσθεσε δε ότι η τελευταία παρόμοια αξιολόγηση που πέρασε η Κύπρος ήταν το 2013, μετά από προτροπή του Eurogroup, ενώ η αμέσως προηγούμενη τακτική αξιολόγηση έλαβε χώρα το 2011.

«Το Moneyval είχε έρθει στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο όπου είχε δει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εξήγησε τι θέλει, είπε να ετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε τα στοιχεία που χρειάζονται. Αυτό που ελέγχεται είναι τα συστήματα διαχείρισης για πληροφορίες, διακίνηση χρημάτων, το να γνωρίζει κανείς τους πελάτες του και όσους χρησιμοποιούν την Κύπρο ως επιχειρηματικό κέντρο», είπε.

Στην παρατήρηση ότι κατά το παρελθόν η Κύπρος είχε κατηγορηθεί ότι επί της ουσίας εκτρέφει το ξέπλυμα, ο κος Κλείτου απάντησε ότι η Κύπρος έχει στοχοποιηθεί άδικα, ιδίως τα τελευταία χρόνια.

«Ένα μεγάλο κομμάτι της στοχοποίησης αφορούσε το πολιτικό κομμάτι. Οι Τούρκοι είχαν επενδύσει αρκετά λεφτά σε συγκεκριμένα έντυπα ώστε να κατηγορούν τακτικά την Κύπρο.  Η Κύπρος τότε δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από τα άλλα υπεράκτια κράτη, δεν είχε διαφορετικούς χειρισμούς από την Αγγλία, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία ή άλλες χώρες», είπε.

Ερωτηθείς ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να μετριάσουν φαινόμενα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο κος Κλείτου απάντησε ότι βασικότερος όλων είναι να γνωρίζει κανείς τους πελάτες τους, κάτι που εφαρμόζεται αυστηρά από όλους.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση στο σχετικό βίντεο.