Έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά οι διαδικασίες τραπεζών και άλλων φορέων για καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων

Τη θέση ότι από το 2013 και μετά έχουν γίνει άλματα όσον αφορά στους ελέγχους και στην εποπτεία σε σχέση με τα θέματα της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος εξέφρασε η πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου.

Μιλώντας στο Σίγμα και στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, με αφορμή τα έγγραφα του Cyprus Confidential η κ. Καλογήρου σημείωσε ότι οι εποπτικές αρχές ακολουθούν όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά και να μην είναι εύκολο να προκύψουν φαινόμενα διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

Αναφερόμενη στην παρούσα έρευνα που δημοσιοποιήθηκε προ ημερών, η κ. Καλογηρου σημειώνει ότι ακολουθεί και αυτή όλες τις προηγούμενες έρευνες που είδαν τα τελευταία χρόνια το φως της δημοσιότητας. Όπως είπε, όλες εστιάζονται γύρω από το θέμα της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, για τα οποία έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα τα τελευταία χρόνια.

Η κ. Καλογήρου υποστήριξε ότι θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας για να επιβλέπει όλες τις οντότητες σε σχέση με ότι ισχύει τώρα όπου η Κεφαλαιαγορά έχει κάποιους οργανισμούς υπό την εποπτεία της, κάποιους άλλους ο ΣΕΛΚ και άλλους ο δικηγορικός σύλλογος.

Όσον αφορά στο κατά πόσο η Κύπρος είναι φορολογικός παράδεισος, η κ. Καλογήρου σημείωσε ότι πλέον υπάρχουν πολύ αυστηρές διαδικασίες, ιδιαίτερα από την πλευρά των τραπεζών και επομένως δεν μπορεί να διακινηθεί χρήμα χωρίς αυστηρούς ελέγχους. Παλαιότερα ήταν πιο εύκολο όπως είπε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν υπήρχαν οι απαραίτητες νομοθεσίες και εποπτικές αρχές, η φορολογία ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με σήμερα και επομένως θα πέρασαν από τη χώρα μας αρκετά χρήματα.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εκατομμύρια πληρώνει το κράτος σε νομικούς οίκους του εξωτερικού