Του Ξένιου Μεσαρίτη
Οι «αμαρτίες» των «χρυσών διαβατηρίων» φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την Κύπρο αφού αργά χθες το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών έβαλε σε λίστες κυρώσεων δύο "κατ' εξαίρεση πολιτογραφηθέντες".
Πέραν των δύο Αφγανών πολιτογραφηθέντων, στις λίστες κυρώσεων εντάχθηκαν και οκτώ συνδεδεμένες εταιρείες με βάση την Κύπρο, μία εκ των οποίων τους είχε εξασφαλίσει διαβατήριο μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
Πρόκειται για τους Mir Rahman Rahmani (M. Rahmani) και τον γιο του, Ajmal Rahmani (A. Rahmani), γνωστοί συλλογικά ως «The Rahmanis», και όπως αναφέρει ο OFAC, ο λόγος ένταξής τους στην λίστα αμερικανικών κυρώσεων είναι ο εκτεταμένος ρόλος τους στη διακρατική διαφθορά.
Από τις 44 συνολικά που ανήκουν στο εταιρικό δίκτυο των Rahmanis οι οκτώ κυπριακές είναι οι εξής:
Pyramaxia Limited, RG Holdings Limited, NAI Logistics Limited, Buoyant Holdings Limited, Ocean Europe CY Limited, D.C.H. Dream Creators Holdings LTD, Riseonic Holdings LTD, and ZEM Holdings LTD
Όπως αναφέρει ο OFAC (Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι δύο Rahmani κατηγορούνται ότι έστησαν ένα πολύπλοκο εταιρικό σύστημα διαφθοράς που είχε ως αποτέλεσμα την υπεξαίρεση εκατομμυρίων δολαρίων από συμβάσεις που χρηματοδοτούσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι οποίες υποστήριζαν τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας.
Σχεδόν σε κάθε βήμα του σχεδίου διαφθοράς τους, οι Rahmani δημιούργησαν ευκαιρίες για να πλουτίσουν εις βάρος των άλλων.
Έχουν αντιμετωπίσει καταγγελίες για απάτη που αφορούσε συμβάσεις καυσίμων που έλεγχαν οι εταιρείες τους για την παροχή καυσίμων στις Αφγανικές Δυνάμεις Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (ANDSF).
Ειδικότερα, κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τον κρυφό έλεγχο πολλών εταιρειών για να διογκώσουν τεχνητά τις τιμές των συμβάσεων καυσίμων, υποβάλλοντας με δόλο προσφορές συμβάσεων μέσω των εταιρικών δομών που είχαν στήσει, αποκρύπτοντας τη συμμετοχή τους, νοθεύοντας τις προσφορές και εξαλείφοντας τον ανταγωνισμό σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι φούσκωσαν τεχνητά την τιμή των συμβάσεων καυσίμων που κέρδισαν για να παραδώσουν καύσιμα στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας με στόχο να συμπεριλάβουν και το ANDSF.
Είχε προταθεί αποστέρηση υπηκοότητας – Ίδιος πάροχος με τον Jho Low
Η Ερευνητική Επιτροπή για τις κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεις είχε προτείνει από το 2021 την αποστέρηση της υπηκοότητας για τους δύο Rahmanis αναφέροντας ότι «με βάση τα στοιχεία φαίνεται να τίθεται θέμα εξέτασης αποστέρησης πολιτογράφησης σύμφωνα με το άρθρο 113(2) περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, λόγω της στενής επαφής του κ. Mir Rahman Rahmani με ισλαμική οργάνωση όπως αυτή αναγράφεται σε επιστολή της ΜΟΚΑΣ».
Σημειώνουμε ότι η εν λόγω πολιτογράφηση πραγματοποιήθηκε το 2017, με πάροχο υπηρεσιών το ίδιο γραφείο το οποίο ήταν υπεύθυνο για την πολιτογράφηση του Μαλαισιανού Jho Low, ενώ ο ίδιος πάροχος σχετιζόταν άμεσα με πρώην Ανώτατο Πολιτικό Αξιωματούχο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι για την περίπτωση του Rahmani, ενώ υπήρχαν σωρεία αρνητικά δημοσιεύματα για τον αιτητή, το Υπουργείο Εσωτερικών αγνόησε επιστολή της ΜΟΚΑΣ η οποία ενημέρωνε ότι ο αιτητής διατηρούσε στενές σχέσεις με την ισλαμική οργάνωση Jamiat-i-Islam και επέλεξε να προωθήσει την αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς να το ενημερώσει.
Μία από τις εταιρείες τους εξασφάλισε «χρυσό διαβατήριο»
Μία από τις εταιρείες που μπήκαν χθες κάτω από καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, η OCEAN EUROPE CY, είναι αυτή η οποία εξασφάλισε στους δύο Αφγανούς το κυπριακό διαβατήριο μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος το 2017.
Το 2017, η OCEAN EUROPE CY ήταν εγγεγραμμένη ως Barneston Management και είχε στην κατοχή της ακίνητα τα οποία πωλήθηκαν μέσω μεταφοράς των μετοχών της στον πατέρα Rahmani.
Η αγορά της εταιρείας, η μετονομασία της και η μετέπειτα έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο κατέστησε τους Rahmanis Κύπριους.
Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη βδομάδα, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, οι Αμερικανοί είχαν προσθέσει στις λίστες κυρώσεων κατά της Ρωσίας ακόμη τέσσερις εταιρείες με βάση την Κύπρο.