Η γαλλική εφημερίδα έθεσε στο στόχαστρο κυπριακή εταιρεία για συμμετοχή σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εκατομμυρίων ευρώ, υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η BNP Paribas αλλά και η.. Wagner

Στην αντεπίθεση περνούν αξιωματούχοι κυπριακής εταιρείας, την οποία η γαλλική εφημερίδα Le Monde εμπλέκει σε υπόθεση ξεπλύματος εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο συνεργασίας της με την BNP Paribas, θέτοντας παράλληλα, στο κάδρο και "πιθανή σύνδεσή" της με τη μισθοφορική οργάνωση Wagner. 

Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, αξιωματούχοι της εταιρείας έχουν την πρόθεση να κινηθούν νομικά κατά της Le Monde για τα δημοσιεύματα αυτά, γιατί κατά την άποψή τους, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Είπε ακόμη, πως η εταιρεία έχει επικοινωνήσει με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και έχει στείλει λεπτομερή κατάσταση των δραστηριοτήτων της.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ακόμη, πως ο ίδιος έτυχε ενημέρωσης από την ΕΚΚ για το ζήτημα, η οποία είχε αδειοδοτήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας πως "η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία κάνει μια πολύ καλή δουλειά, εξετάζει και παρακολουθεί το θέμα και είναι απόλυτα στις αρμοδιότητές της". 

Το επίμαχο.. δημοσίευμα 

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, η γαλλική εφημερίδα Le Monde ανέφερε σε δημοσίευμα της πως Γάλλοι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για φερόμενη «επιδεινούμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» που σχετίζονται με μεταφορές που έγιναν από κυπριακή εταιρεία που συνεργαζόταν με τη BNP Paribas. 

Όπως σημείωνε, η προκαταρκτική έρευνα επικεντρώνεται σε μεταφορές αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν από την TCR International Limited μεταξύ 2019 και 2021. 

Η Εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε στο Reuters ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για ύποπτες μεταφορές από την TCR International Limited, αφού η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, TRACFIN, εξέδωσε προειδοποίηση τον Μάιο.

Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι μεταφορές ήταν «ενδεχομένως αμφίβολης προέλευσης ή/και ροών χωρίς ρητή οικονομική λογική», χωρίς να κάνει αναφορά στην BNP Paribas.

Σύμφωνα με την Le Monde, η TCR International Limited συνεργάστηκε με την BNP Paribas Security Services μεταξύ 2019 και 2022. 

Ερωτηθείσα εάν γνώριζε την έρευνα, η BNP Paribas είπε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει. Η τράπεζα δήλωσε ότι διαθέτει ένα παγκόσμιο σύστημα συμμόρφωσης και έχει δεσμευτεί να εκπληρώσει τις ρυθμιστικές της υποχρεώσεις.

Η TCR International Limited δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Le Monde ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών για την TCR International Limited προήλθε από έρευνα από Αμερικανούς ερευνητές στον πρώην αρχηγό των μισθοφόρων Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν. Ο Πριγκόζιν πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Αύγουστο.

Η εισαγγελία δεν σχολίασε δημόσια μια πιθανή σύνδεση μεταξύ του Πριγκόζιν και των μεταφορών που έγιναν από την TCR International Limited.

Επισημαίνεται δε, πως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι αδίκημα που τιμωρείται στη Γαλλία με 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 750.000 ευρώ ή το ήμισυ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ξεπλύθηκαν.

Διαβάστε επίσης: UBS: Οι τράπεζες είχαν να δουν τέτοια χρονιά από το 2008