Στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων, που ανακοινώθηκαν χθες 25η Μαρτίου, βρίσκεται εταιρεία του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα στη Λεμεσό.
Πρόκειται για την Tokentrust Holdings Ltd, η οποία «είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της Atomaiz και φέρεται να συνδέεται με τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) επιβλήθηκαν κυρώσεις σε δεκατρείς οντότητες και δύο ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στους τομείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας της ρωσικής οικονομίας.
Ανάμεσα σε αυτούς που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που αναπτύσσουν ή προσφέρουν υπηρεσίες σε μορφή εικονικών περιουσιακών στοιχείων που επιτρέπουν την φοροδιαφυγή των αμερικανικών κυρώσεων.
Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, πολλά από τα άτομα και τις οντότητες που αναφέρονται διευκόλυναν συναλλαγές ή πρόσφεραν άλλες υπηρεσίες που βοήθησαν τις οντότητες που είχαν οριστεί από την OFAC να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Οι οντότητες σχετίζονται με τη λίστα κυρώσεων του OFAC που ανακοινώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024 που στοχεύουν εταιρείες που εξυπηρετούν τη βασική χρηματοοικονομική υποδομή της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσουν τη χρήση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη Ρωσία για να ενισχύσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
«Η Ρωσία στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμής για να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες, Μπράιαν Ε. Νέλσον.
«Καθώς το Κρεμλίνο επιδιώκει να αξιοποιήσει οντότητες στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να εκθέτει και να εμποδίζει τις εταιρείες που επιδιώκουν να βοηθήσουν τα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποστεί κυρώσεις να επανασυνδεθούν με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», συμπληρώνει.
Κάλεσμα από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Κύπρο
Ενδιαφέρον προκαλεί η χθεσινή ανάρτηση στο Twitter της Αμερικανίδας Πρέσβειρας στην Κύπρο Julie Davis Fisher η οποία ανέφερε τα εξής μετά την ανακοίνωση του OFAC: «Οι αμερικανικές αρχές πρόσθεσαν 13 οντότητες και 2 άτομα από 4 χώρες στη λίστα κυρώσεων για χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων για αποφυγή κυρώσεων. Ο ένας είναι κυπριακός εγγεγραμμένος. Οι ΗΠΑ εκτιμούν τη στενή συνεργασία με τις κυπριακές αρχές για να λογοδοτήσουν όσοι υπεκφεύγουν των κυρώσεων».
added 13 entities and 2 individuals from 4 countries to the sanctions list for use of virtual assets to evade sanctions. One is Cypriot registered. appreciates the close cooperation with authorities to hold sanctions evaders to account. https://t.co/K9PcASulfM
— Julie Davis Fisher (@USAmbCy) March 25, 2024