Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δεν δήλωσε ύποπτες συναλλαγές άνω των 5 δισ. δολαρίων – Στο επίκεντρο…
Η κυβέρνηση προτείνει την αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης διευθυντικών καθηκόντων από άτομα που έχουν…
Η αναβάθμιση, λέει η Κεντρική, επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης…
Στόχος η αύξηση των ποινικών διώξεων για αδικήματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και συνδεόμενων αδικημάτων,…
Με την αναθεωρημένη Οδηγία απλοποιούνται οι διαδικασίες, διευκολύνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις…
Από τις νορβηγικές Αρχές το πρόστιμο στην τράπεζα, τη μεγαλύτερη της Δανίας, η οποία προσπαθεί ακόμα…
Το FBI και το Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν μοιραστεί την εμπειρία τους με τις κυπριακές Αρχές, ενισχύοντας…
Μέχρι τώρα, οι αλλοδαποί στη χώρα μπορούσαν να ξοδεύουν μετρητά σε πολύτιμους λίθους ή σε ακίνητα χωρίς…
