Επαρκείς οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας για την εποπτεία για πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από…
Μέχρι τώρα, οι αλλοδαποί στη χώρα μπορούσαν να ξοδεύουν μετρητά σε πολύτιμους λίθους ή σε ακίνητα χωρίς…
Αναγκαία η αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΜΟ.Κ.Α.Σ. και των Εποπτικών…
Οι εγκληματίες εξελίσσονται και δεν έχουν κανένα σεβασμό στα εθνικά σύνορα ή στις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ…
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δεν μεμψιμοιρεί, δεν γκρινιάζει, αλλά προβαίνει σε εισηγήσεις ουσίας,…
Έχουμε να κάνουμε με έναν άνισο αγώνα, ενάντια σε ετήσιους παράνομους τζίρους του ενός τρισεκατομμυρίου…
«Η ευθυγράμμισή μας με τις πολιτικές αποφάσεις των G7 αναφορικά με την εφαρμογή κυρώσεων, αποτελεί για…
Οι συμμετέχοντες στην αγορά καλούνται να διατηρούν υψηλά πρότυπα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος…
Για να αναστρέψουμε το στίγμα που κουβαλούμε και την προκατάληψη σε βάρος της Κύπρου και των Επαγγελματικών…
