Στο στόχαστρο της EPPO οργανωμένο δίκτυο διασυνοριακών συναλλαγών smartphones – Έρευνες σε κατοικίες και επιχειρήσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών και κατασχέσεις.

Πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων τρεις στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο την πώληση smartphones και φορολογικές απώλειες στη Σουηδία και τη Γερμανία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο. Παράλληλα, διεξήχθησαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Σύμφωνα με την EPPO, η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, εκμεταλλευόμενη τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα smartphones πωλούνταν μέσω εταιρειών - φαντάσματα με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν συστήσει και να έλεγχαν το δίκτυο της απάτης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων και εταιρειών που ερευνώνται. Δεσμεύθηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιες φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, καθώς και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), μαζί με τις αντίστοιχες αρχές της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ