Στοιχεία της Αστυνομίας στην Επιτροπή Ελέγχου – Τουλάχιστον 168.000 τραπεζικοί λογαριασμοί έκλεισαν για μη συμμόρφωση, στις 8 Ιουνίου 2028 η αξιολόγηση της MONEYVAL

Περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των €32 εκατομμυρίων δεσμεύτηκαν σε 23 υποθέσεις τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε την Πέμπτη η Αστυνομία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου. Περίπου τα μισά από τα ποσά που δεσμεύτηκαν την περίοδο 2023-2026 αφορούν υποθέσεις πολιτογραφήσεων.

Η αύξηση είναι ραγδαία: το 2023 δεσμεύτηκε περιουσία περίπου €550.000 σε εννέα υποθέσεις, το 2024 περίπου €8,5 εκατ. σε 26 υποθέσεις και το 2025 περίπου €10,5 εκατ. σε 28 υποθέσεις, ανέφερε ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Αυξέντης Κωνσταντίνου. Την απέδωσε στην εκπαίδευση των αστυνομικών και στη χρηματοοικονομική έρευνα που πλέον γίνεται παράλληλα με την ποινική.

Για τις πολιτογραφήσεις, διευκρίνισε ότι, αν και λιγότερες σε αριθμό, αντιστοιχούν σε περίπου τα μισά ποσά, αναφέροντας μεταξύ άλλων την υπόθεση του Τζο Λόου. Σημείωσε ωστόσο ότι η δέσμευση δεν σημαίνει ολοκλήρωση της υπόθεσης ή οριστική δήμευση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Moneyval: Ισχυρότερη η Κύπρος κατά του ξεπλύματος χρήματος

Η Επιτροπή εξέτασε την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα στην πρόληψη του ξεπλύματος, για την περίοδο Ιανουαρίου 2020 - Ιουλίου 2024. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Άκης Κίκας, ο έλεγχος ανέδειξε υποστελέχωση στην Κεντρική Τράπεζα, καθυστερήσεις στους εποπτικούς ελέγχους και περιθώρια βελτίωσης στην ποιότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών προς τη ΜΟΚΑΣ.

Από την πλευρά της ΚΤΚ, ο Κλεάνθης Ιωαννίδης ανέφερε ότι η Διεύθυνση AML αναδιοργανώθηκε και ενισχύθηκε και δημιουργήθηκε ξεχωριστή υπηρεσία επιβολής κυρώσεων. Την ίδια περίοδο έκλεισαν τουλάχιστον 42.000 λογαριασμοί εταιρικών πελατών και 126.000 λογαριασμοί φυσικών προσώπων λόγω μη συμμόρφωσης, ενώ η επόμενη επιτόπια αξιολόγηση της Κύπρου από τη MONEYVAL αναμένεται στις 8 Ιουνίου 2028.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΤΚ: Πρόστιμο στην Banque SBA Cyprus για μη συμμόρφωση με νόμο για ξέπλυμα χρήματος

Ο προεδρεύων της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης (ΔΗΚΟ), μίλησε για βελτίωση από το 2020 και ανέφερε ότι η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία για την τύχη των χρημάτων από τους λογαριασμούς που έκλεισαν. Ο Χρίστος Χριστοφίδης (ΑΚΕΛ) έκανε λόγο για «άλλη πτυχή του σκανδάλου με τα χρυσά διαβατήρια» και χαρακτήρισε «τεράστιο κενό» ότι η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2017. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Κίκης Παφίτης παραδέχθηκε την καθυστέρηση και ανέφερε ότι η νέα αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ